Conferência – Branqueamento de Capitais

23 de Outubro

3PM – 4:30 PM

Conferência Branqueamento de Capitais

1. Enquadramento e riscos essenciais
   Conceitos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, fases do processo.
   Principais impactos para as organizações; a abordagem baseada no risco.
2. Quadro legal e deveres gerais
   Princípios e deveres das entidades obrigadas (entidades não financeiras em especial).
3. Conhecer o cliente e a operação; Deteção e comunicação de operações suspeitas
   Identificação e verificação, beneficiário efectivo, pessoas politicamente expostas (PEP), finalidade da relação e coerência do perfil transacional.
   Sinais de alerta (principais métodos).
4. Governação e cultura de conformidade
   Políticas internas, formação e sensibilização, monitorização contínua e controlos, boas práticas.
5. Entidades não financeiras
   Regulamentação específica das entidades não financeiras.

Entidades sectoriais ou reguladoras.